PPATK称卢卡斯在国外豪赌
在两国赌场进行5600亿盾赌博交易

(本报讯)金融交易报告和分析中心(PPATK)声称,腐败案的嫌疑人巴布亚省长卢卡斯·恩内贝向两国赌场进行了价值5500万美元或约5600亿盾的赌博交易。

PPATK主席伊凡(Ivan Yustiavandana)指出,这笔超值赌博交易是由巴布亚省长以现金进行的。

周一(19/9),在雅加达举行的新闻发布会上,伊凡表示,分析结果之一是卢卡斯·恩内贝与赌场的现金存款交易有关,价值5500万美元或5600亿盾,现金存款是在一定时期内进行的。

这些调查结果是PPATK在与肃贪委协调后获得的。此外,PPATK还发现资金流量为500万新加坡元或约531.32亿盾。

伊凡解释说,赌博是由卢卡斯·恩内贝在两个国家进行的。PPATK已经分析了调查结果,并提交给了肃贪委。

据报道,自2017年以来,PPATK一直在监控卢卡斯·恩内贝的金融交易。迄今为止,PPATK已向肃贪委提交了12份可疑交易的分析结果。

伊凡指出,迄今为止,PPATK已经向肃贪委提交了12个分析结果的分析结果,都是现金存款,然后是通过被提名人的存款,还有其他各方,价值自10亿盾到数千亿盾不等。PPATK还发现了一个奢侈珠宝购买交易,其中一个是价值5.5亿盾的手表。

目前,PPATK已冻结了卢卡斯·恩内贝在11家金融服务提供商的账户,价值高达710亿盾;其中大部分是以卢卡斯·恩内贝儿子名义登记的。

众所周知,巴布亚省长卢卡斯·恩内贝在受贿与收受酬金案件中被列为嫌疑人。除了卢卡斯·恩伦内贝之外,还有米米卡县长和中曼贝拉莫县长也被列为贪腐案件嫌疑人。(亮剑)

 

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