召开特别股东大会,
国信国际上市银行增加公司注册(法定)资本并且调整经理部、董事部组成
召开特别股东大会,
自左至右:鲁迪(Rudy Mulyono)、哈里约诺(Hariyono Tjahjarijadi)、查米尔-(Kumhal Djamil)、汤玛斯(Thomas Arifin)

  【本报讯】国信国际上市银行(PT.Bank Mayapada International Tbk)于2022年11月29日在雅加达苏迪曼将军街27号区块国信第二塔楼九楼举行特别股东大会(“会议”)在股东特别大会上提出并获得批示的一些议程是:

  1. 同意2021年国信银行第十三次发行公开售股说明书内容的问责报告。
  2. 会议中同意:
  a. 公司注册(法定)资本从2,300,000,000,000.00盾(二万三千亿盾)提高到5,300,000,000,000.00盾(五万三千亿盾),分为388,256,500(三亿八千八百二十五万六千五百)股A系列股票,每股面值500.00(五百盾)和51,058,717,500 (四百八十亿五千八百七十一万七千五百)股B系列股票,每股面值100.00盾 (一百盾)。

  b. 修改公司章程第四条第1款,接下来以书面记录如下:
  资本
  第四条
  1.公司注册资本为5,300,000,000,000.00盾(五万三千亿盾)分为388,256,500(三亿八千八百二十五万六千五百)股A系列股票每股面值500.00(五百盾)和51,058,717,500(四百八十亿五千八百七十一万七千五百)股B系列股票,每股面值100.00盾(一百盾)。  
  c. 向公司经理部授予授权书,拥有替代权采取与提高公司注册资本相关的一切必 要行动,包括但不限于编制、签署和提交所有文件,以及在公证人面前以个别章程宣布会议的决议,在权威机构登记并料理同意修订的公司章程。

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  3.同意:
  a.第十四次有限公开售股通过B系列向公司股东发行最多20,000,000,000(200亿)普通股股东优先认购权(HMETD),进行有限的公开售股。
  b.就第十四次有限公开售股实施事宜,对公司章程第4条第(2)款进行修订,也就是增加公司存放到银行的金额(modal ditempatkan)和公司实缴注册资本(modal disetor),并授权公司经理部采取必要行动来执行决定的议程,同时授权本公司经理部在公证书上报权威机构有关本次会议作出的决定。
  c.批准授权公司经理部向公司采取与第十四次有限公开售股相关的准备行动,通过向股东发行股东优先购股权(HMETD)的方式,包括然而不限于将要发行的种种条件的规定、 比率、价格。

  4.会议还批准了对公司董事会和成员组成的变动,即尊敬地请副董事长米兰达 ( Prof.Dr.MirandaS.Goeltom,S.E.,MBA)经济硕士行政管理副董事长退位,并任 命阿里夫(Arif Mualim)先生和彼得(Peter Suwardi)先生为公司经理。因此公司董事部和经理部新组成的结构如下:

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董事部:

  1. 董事主席 : 拿督斯里翁俊民博士/教授( Dato’Sri Prof. DR. Tahir, MBA)
  2. 董事 : 梁聪明(Ir. Hendra)
  3 . 独立董事 : 查米尔(Ir. Kumhal Djamil, SE)
  经理部:
  1 总经理 : 哈里约诺(Hariyono Tjahjarijadi)
  2 副总经理 : 汤玛斯(Thomas Arifin)
  3. 经理 : 维安多(Andreas Wiryanto)
  4. 经理 : 鲁迪(Rudy Mulyono)
  5. 经理 : 哈里·萨松格(Harry Sasongko Tirtotjondro)
  6. 经理 : 阿里夫(Arif Mualim)
  7. 经理 : 彼得 (Peter Suwardi)

  根据《编号27/POJK.03/2016金融服务管理局条例》和《编号39/SEOJK.O3/2016金融服务管理局通函》,阿里夫(ArifMualim)和彼得(PeterSuwardi)担任公司董事的任命,是 在参与适当 人选测试获得批准后才生效。

  (BAM-HAN)

 

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