（本报讯）金融交易报告和分析中心（PPATK）主任伊凡（Ivan Yustiavandana）声称，新加坡有一个购物中心，供印尼公民兑换盾币。这是从 PPATK 团队追踪从国外进入印度尼西亚的现金数量后发现的。
伊凡周三（ 23 /11）在《关于携带现金和/或其他支付工具进出境报告程序的规定的传播》的虚拟报告中指出，我派人过去了，原来在新加坡有一个兑换外币超市的商场。很多去新加坡的印尼公民都带着空行李箱，回国时，行李箱里装的是商场超市兑换的外币。因此，去到那里的印尼公民只带手提箱，在这个超市兑换外币将外币随身携带带回印度尼西亚。有的用出租车和各种各样的交通工具运载的照片。在超市里兑换外币的都是印尼公民。
伊凡表示，PPATK向海关总署报告了发现兑换现金的地方。随后，海关跟进了 PPATK 的调查结果，并逮捕了一些携带现金的印尼公民。PPATK也发现有数万亿盾现金未被记录进入我国。调查结果是为了调查执法机构开展的现场逮捕行动时的现金数量。我们的追踪行动是通过将跨境现金携带数据，与海关的乘客风险管理应用程序进行比较来进行的。结果，有一个人的名字记录到 4 次携带现金，其报告说将现金带回印度尼西亚。但是，如果通过乘客风险管理应用程序申请追查，此人被记录为154次携带现金进入印尼。从跨境现金携带数据记录的 4 次来看，进入印度尼西亚的现金价值达到 660 亿盾。这样一来，如果这些现金进入印尼，平均算下来，价值高达数百亿。
伊凡估计，如果一个名字携带大约 150 亿盾至数百倍的现金，数万亿盾的资金将在没有记录的情况下进入印度尼西亚。 如果平均值是 150 亿盾，只需乘以 150 倍 150 亿盾，这意味着有 150 次没有报告。 这意味着 2018 年未报告的流入资金潜力平均为 12 万亿盾，而 2019 年未报告的约为 3 万亿盾。（亮剑）
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