【本报讯】国内非法在线赌博仍然非常普遍。因此，金融服务管理局要求银行冻结在线赌博活动的账户。
金融服务管理局银行监管机构首席执行官迪安（Dian Ediana Rae）于周六（2023年12月16日）发布的官方声明中说道：“在过去三个月里，我们已经要求银行封锁4,000多个在线赌博账户。我们也要求银行开发能够分析在线赌博活动的系统，以便及早识别在线赌博活动并自动封锁他们。”
他说，银行有责任识别客户资料及其使用其账户的行为。如果发现任何异常或可疑的活动，银行有义务向 金融分析和报告中心报告并采取行动，防止客户的账户被利用于加速在银行业的犯罪。
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迪安表示，印尼银行业还坚定地诺言支持铲除在线赌博，包括根据金融服务管理局命令封锁账户，包括识别、提供工具和监控与客户资料不符的交易。
此外，金融服务管理局还要求银行加强对客户尽职调查和强化尽职调查，以确定客户/潜在客户是否在通过银行进行在线赌博或其他犯罪行为的名单上。
（松鹤）
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